У Татьяны Навки нашли незаконный счет в Швейцарии

----------------------<cut>----------------------

Центр «Досье» обнаружил банковский счет в Швейцарии, который принадлежит супруге пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова — Татьяне Навке. Согласно российскому законодательству, близким родственникам чиновников запрещено иметь счета за пределами России.

В распоряжение центра попали документы, которые свидетельствуют о том, что Навка до сих пор не закрыла счет в Швейцарии, сообщает «Дождь». Расследователи отправили на счет пять евро и система привязала международный номер (IBAN) счета к имени Navka Tatiana.

«Если бы были какие-то проблемы c транзакцией, трансфер бы не ушел. Мы позвонили в банк узнать статус платежа — нам подтвердили, что деньги получены банком-получателем», — цитирует телеканал представителя центра «Досье».

Навка и Песков заявили, что информация о действующем счете в Швейцарии не соответствует действительности.

У Татьяны Навки нашли незаконный счет в Швейцарии

По данным «Досье», счет был открыт в швейцарской «дочке» Banque Internationale à Luxembourg (BIL), люксембургского банка. В одном из попавших расследователям письме заместитель директора отделения BIL в Цюрихе Эрик Бенишке обращается к Татьяне Навке, указывая адрес квартиры, которую фигуристка приобрела в 2012 году. Также «Досье» ссылается на налоговые документы, в которых также указаны данные Навки.

Издание Guardian выяснило, что в 2014 году в один день с открытием предполагаемого счета Навки в швейцарском банке на Британских Виргинских островах на ее имя был зарегистрирован офшор Carina Global Assets. Песков эти сведения также отрицает.

«Офшор никогда не был зарегистрирован. То есть как такового офшора на Навку никогда не регистрировалось, и офшора на Навку нет. И не было», — заявил он.

По данным Guardian, в 2015 году офшор был ликвидирован, однако неизвестно, планирует ли Навка закрыть и счет в Швейцарии.

Заместитель гендиректора «Трансперенси Интернешнл — Россия» Илья Шуманов считает, что счет Навки может быть заморожен руководством банка.

«Например, если у банка появились опасения относительно законности происхождения вклада. Предположим, чиновник или родственник чиновника получил на счет крупную сумму, а источник происхождения денег — странная анонимная белизская компания. Если ты получил деньги с офшорки на свой счет — будь любезен обоснуй происхождение. Возникают трудности — объяснить банку, кто, откуда и как перевел эти деньги. Если этого сделать не могут, деньги и счет замораживаются. То есть он есть, но ты не можешь им распоряжаться по факту», — рассказал он.

Закон о запрете чиновникам и их близким родственникам иметь счета за рубежом действует с 2013 года.

* * *

После публикации:

У Татьяны Навки нашли незаконный счет в Швейцарии

Президент России Владимир Путин наделил Генеральную прокуратуру полномочиями по проверке российских чиновников на наличие счетов за рубежом.

Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Генпрокуратура сможет направлять запрос в ЦБ, который, в свою очередь, обращается в надзорный орган иностранного государства.

Одновременно устанавливается запрет на раскрытие полученной информации третьим лицам за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Документ вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

* * *

П.С.

Спасут ли Пескова его усы?
Или нужно будет срочно прикрывать лавочку?

Все тайное становится явным, думается узнаем, вскоре.